Шымкент қаласы бойынша ҚМА Mooni Gold қаржы пирамидасының заңсыз әрекетін әшкереледі, – деп хабарлайды Aikyn.kz сайты.
Тергеу деректеріне сай күдіктілер өздерін зергерлік бұйымдар сататын компания ретінде көрсетіп, азаматтарға 5 ай бойы салым сомасының 20-30%-ын ай сайын табыс ретінде беруге және негізгі қаражаттың сақталуына кепілдік берген.
Алайда төлемдер нақты сатудан түскен пайдадан емес, жаңа қатысушылардың салымдары есебінен жүзеге асырылған.
Нәтижесінде, қаржы пирамидасына қатысушылар саны мыңнан асты. Залал көлемі 500 миллион теңгеден асты.
Күдіктілер қылмыстық жолмен алынған табысқа жалпы құны 280 миллион теңге болатын элиталық үй мен автокөлік сатып алған. Бұл мүлікке сот шешімімен тыйым салынды.
Тінту кезінде 15 миллион теңге қолма-қол ақша және құны 28 миллион теңгеден асатын 67 түрлі алтын бұйым тәркіленді.
Маңыздысы, салымшылардың көпшілігі өз үйлері мен көліктерін кепілге қойып, несие рәсімдей отырып, пирамидаға ақша салған.
Зардап шеккендердің бірі – зейнеткер әйел, ол пәтерін кепілге қойып, ұйымдастырушыларға 67 миллион теңге берген.
Сонымен қатар күдіктілер салымшыларды «дроппер» ретінде пайдаланған. Яғни, басқа қатысушылардан түскен қаражатты өзге салымшылардың банк шоттары арқылы қолма-қол ақшаға айналдырған.
Күдіктілер екі айға қамауға алынды.
Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабына сәйкес басқа ақпарат жария етілмейді.
